Die USA erheben Strafanzeige im ersten Fall von Kryptowährungssanktionen

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Das Justizministerium hat sein erstes Strafverfahren gegen den Angeklagten eingeleitet Verwendung von Kryptowährung zur Umgehung von US-Wirtschaftssanktionen, gab ein Bundesrichter am Freitag bekannt.

In einer ungewöhnlichen neunseitigen Stellungnahme erklärte der US-Richter Zia M. Faruqui aus Washington, DC, warum er eine Strafanzeige des Justizministeriums gegen einen amerikanischen Staatsbürger genehmigte, der beschuldigt wurde, Bitcoin im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar an eine virtuelle Wechselstube übertragen zu haben einer Handvoll Länder, die von der US-Regierung umfassend sanktioniert wurden: Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien oder Russland.

In dem Urteil nannte der Richter den Ruf der Kryptowährung, den Benutzern Anonymität zu bieten, einen Mythos. Er fügte hinzu, dass einige Rechtsexperten zwar argumentieren, dass virtuelle Gelder wie Bitcoin, Ethereum oder Tether nicht den US-Sanktionsgesetzen unterliegen, weil sie geschaffen werden und sich außerhalb des traditionellen Finanzsystems bewegen, die jüngsten Maßnahmen des Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums jedoch erforderlich seien Bundesgerichte anders entscheiden.

„Problem eins: Virtuelle Währung ist nicht rückverfolgbar? FALSCH … Zweiter Punkt: Sanktionen gelten nicht für virtuelle Währungen? FALSCH“, schrieb Faruqui und übernahm den Stakkato-Übermittlungsstil des verstorbenen amerikanischen politischen Kommentators John McLaughlin und seiner langjährigen Fernsehsendung „The McLaughlin Group“.

„Das Justizministerium kann und wird Einzelpersonen und Organisationen strafrechtlich verfolgen, wenn sie die OFAC-Vorschriften nicht einhalten, einschließlich in Bezug auf virtuelle Währungen“, sagte Faruqui.

In der Stellungnahme schrieb Faruqui, dass er im Oktober von OFAC herausgegebene Leitlinien angenommen habe, die besagten, dass Sanktionsvorschriften gleichermaßen für Transaktionen mit virtuellen Währungen gelten wie für Transaktionen mit dem US-Dollar oder anderen traditionellen Fiat-Währungen.

Der Angeklagte wurde in dem Gutachten nicht namentlich genannt und der zugrunde liegende Fall bleibt – wie so oft in laufenden Ermittlungen – versiegelt, nachdem das Gericht in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Informationen zurückgehalten hat, die die Person oder Zeugen identifizieren würden.

Nichtsdestotrotz repräsentiert die Staatsanwaltschaft einen neuen US-Vorstoß zur Durchsetzung strafrechtlicher Sanktionen, der auf Kryptowährungstransaktionen abzielt, in einer Zeit wachsender Besorgnis darüber, inwieweit illegale Akteure solche Methoden verwenden können oder verwenden, um Geld zu waschen oder Geschäfte mit Ländern zu tätigen, von denen die Vereinigten Staaten abgeschnitten sind der Dollar, das Lebenselixier des internationalen Finanzwesens.

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Im März sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland, eine Task Force der Strafverfolgungsbehörden, die auf die russische Invasion in der Ukraine reagieren würde, werde unter anderem „Bemühungen zur Verwendung von Kryptowährung zur Umgehung von US-Sanktionen ins Visier nehmen“. Anfang dieses Jahres kündigte das Justizministerium auch seine größte Beschlagnahme virtueller Währungen danach an Festnahme in New York Ehepaar beschuldigt, versucht zu haben, gestohlene Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden Dollar zu waschen.

Das Finanzministerium in diesem Monat verhängte seine ersten Sanktionen gegen einen Kryptowährungs-„Mixer“, der angeblich dazu beigetragen hat, die Quelle gehackter Gelder zu verschleiern, einschließlich derer von a nordkoreanisch regierungsnahes Netzwerk, die Lazarus-Gruppe, die beschuldigt wird, geschätzte 1,75 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung gestohlen zu haben, um das illegale Atomraketen- und Waffenentwicklungsprogramm dieses Landes zu unterstützen.

Ari Redbord, der 2019 und 2020 als leitender Berater des Unterstaatssekretärs für Terrorismus und Finanzinformationen des Finanzministeriums tätig war, bezeichnete den Fall vom Freitag als die erste US-Strafverfolgung, die ausschließlich auf die Verwendung von Kryptowährung in einem Sanktionsfall abzielt. Er sagte, das Urteil mache deutlich, dass ein solches Verhalten nachvollziehbar und „unveränderlich ist – mit anderen Worten, Transaktionen mit Kryptowährung sind für immer“.

„Was wir sehen, ist, dass das Justizministerium aktiv gegen Akteure vorgehen wird, die versuchen, Kryptowährungen zu verwenden, aber auch, dass es schwierig ist, Kryptowährungen zu verwenden, um Sanktionen zu umgehen“, sagte Redbord. „Es zeigt in vielerlei Hinsicht, dass Kryptowährung kein gutes Instrument zur Umgehung von Sanktionen oder Geldwäsche ist.“

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Die US-Behörden haben im März Anklage erhoben, nachdem sie angeblich entdeckt hatten, dass ein sanktioniertes Land mit Hilfe der Angeklagten ein PayPal-artiges Zahlungsplattformsystem eingerichtet hatte, so das Urteil vom Freitag. Es hieß, die Ermittler seien in der Lage gewesen, ausgeklügelte Blockchain-Analysetools zu verwenden, um die Handlungen dieser Person zu verfolgen, da trotz der Anonymisierungsfunktionen von Kryptowährungen alle Transaktionen auf Einzelkonten in öffentlichen Büchern aufgezeichnet werden, die zu großen Datensätzen angehäuft werden können.

Die Bitcoin-Zahlungen in Höhe von 10 Mio. Die Plattform bewarb ihre Dienste mit dem Ziel, amerikanische Sanktionen zu umgehen, und der Angeklagte „erklärte stolz“, dass er dies mit Bitcoins tun könne, obwohl er wisse, dass das Land auf der schwarzen Liste stehe, hieß es in dem Urteil.

In der Stellungnahme heißt es, dass die Ermittler in der Lage waren, „dem (virtuellen) Geld“ zu folgen und ihr Ziel zu identifizieren, indem sie synthetisierte Vorladungsrückgaben von einer in den USA und im Ausland ansässigen virtuellen Währungsbörse – wie Binance oder Coinbase – verwendeten, die vom Angeklagten verwendet wurden. sowie Bankinformationen von einem traditionellen US-Finanzinstitut, mit dem der Verdächtige den ersten Austausch mit ihnen finanzierte. Die Ermittler verwendeten auch E-Mail-Durchsuchungsbefehle und Registrierungsinformationen von Briefkastenfirmen.

Insbesondere nutzte der Angeklagte eine Internetadresse in den Vereinigten Staaten, um sich zu verschwören, um das Zahlungs- und Überweisungssystem zu betreiben, was die Gründung einer in den USA ansässigen Scheinfirma beinhaltete, um beim Kauf von Domains zu helfen, die Verwendung von US-Finanzkonten, um ihm und seinen Kunden zu helfen, und den Versand von Bitcoin auf die zugehörigen Konten, sagte das Gericht.

Es half, dass beide US-Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen „Know your Customer“-Informationen sammelten, die den Angeklagten identifizierten. Auf beide Börsen wurde auch von Internetadressen aus zugegriffen, die zum Wohnort des Angeklagten zurückverfolgt werden konnten, und auf zwei Konten, die die Auslandsbörse erhielten, wurde von einer Internetadresse in dem sanktionierten Land aus zugegriffen, manchmal innerhalb von Minuten, so das Urteil.

Faruqui kam zu dem Schluss, dass es wahrscheinlichen Grund zu der Annahme gibt, dass die Übertragung der virtuellen Währung durch den Angeklagten in das sanktionierte Land gegen US-Recht verstoßen hat und dass die Person dafür haftbar gemacht werden muss, dass sie die beiden Börsen dazu veranlasst hat, Sanktionen zu verletzen, selbst wenn vielleicht unwissentlich. Die Devisen wurden den US-Vorschriften unterworfen, als sie wissentlich „Finanzdienstleistungen – einschließlich virtueller Währung, die aus den USA stammten oder von einer US-Person stammten“ an einen verbotenen Empfänger reexportiert wurden, stellte das Gericht fest.

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