Neueste Kriegsnachrichten zwischen Russland und der Ukraine: Live-Updates

Die Biden-Administration fordert die internationalen Banken auf, Russland nicht bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen, und warnt davor, dass Unternehmen Gefahr laufen, den Zugang zu den Märkten in den Vereinigten Staaten und Europa zu verlieren, wenn sie russische Unternehmen oder Oligarchen unterstützen, die infolge des Krieges in der Ukraine mit finanziellen Einschränkungen konfrontiert sind.

Die Ermahnung eines hochrangigen Beamten des Finanzministeriums hebt die Bemühungen der USA hervor, durch amerikanische Finanzmacht Druck auf die russische Wirtschaft auszuüben, und unterstreicht die breite Sichtweise, die die Biden-Regierung von ihrer Fähigkeit zur Durchsetzung von Sanktionen einnimmt, wenn sie versucht, Russland von der Weltwirtschaft zu isolieren.

Bei privaten Treffen am Freitag mit Vertretern internationaler Banken in New York legte Adewale Adeyemo, der stellvertretende Finanzminister, die Konsequenzen dar, wenn man Russen hilft, Sanktionen zu missachten. Er wies auf die „Bestimmung zur materiellen Unterstützung“ hin, die vorschreibt, dass selbst wenn ein Finanzinstitut seinen Sitz in einem Land hat, das keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat, das Unternehmen dennoch mit Konsequenzen für die Verletzung von US- oder europäischen Beschränkungen rechnen kann, einschließlich des Abschneidens von diesen finanziellen Mitteln Systeme.

„Wenn Sie eine sanktionierte Person oder eine sanktionierte Organisation materiell unterstützen, können wir unser Sanktionsregime auf Sie ausdehnen und unsere Instrumente nutzen, um auch gegen Sie vorzugehen“, sagte Herr Adeyemo in einem Interview am Freitag. „Ich möchte diesen ansässigen Institutionen und anderen Ländern, die möglicherweise keine Sanktionen ergriffen haben, das sehr deutlich machen: dass die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten und Partner bereit sind zu handeln, wenn sie Dinge tun, die gegen unsere Sanktionen verstoßen.“

Die Biden-Administration hat den russischen Finanzinstituten, Oligarchen und ihrer Zentralbank weitreichende Beschränkungen auferlegt. Sie hat sich mit Verbündeten in Europa und Asien abgestimmt, um hart gegen die Umgehung von Sanktionen vorzugehen; die direkte Warnung an ausländische Banken war Teil dieser Bemühungen.

Finanzinstitute aus China, Brasilien, Irland, Japan und Kanada nahmen an dem Treffen teil, das vom Institute of International Bankers ausgerichtet wurde.

Herr Adeyemo sagte, dass die US-Banken sorgfältig darauf geachtet hätten, die amerikanischen Sanktionen nicht zu verletzen, aber dass russische Privatpersonen und Unternehmen versuchen würden, Trusts zu gründen und Proxys als Workarounds zu verwenden. Er wies auch auf Firmen hin, die möglicherweise sanktionierte Oligarchen unterstützen, die versuchen, ihre Yachten in andere Häfen zu verlegen, um eine Beschlagnahme zu vermeiden.

Die meisten Gerichtsbarkeiten haben die Sanktionen eingehalten, aber einige, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, bieten russischen Vermögenswerten weiterhin einen sicheren Hafen. Tee Yachten mehrerer russischer Oligarchen wurden in Dubai angedockt.

„Sie haben gesehen, wie eine Reihe russischer Yachten aus Häfen weggezogen sind, Länder, die Sanktionen auf Länder ausgeweitet haben, die dies nicht getan haben“, sagte Herr Adeyemo. „Wir möchten den Menschen klar machen, dass Sie, wenn Sie ein Finanzinstitut sind und ein Unternehmen haben, das ein Kunde ist, der eine dieser Yachten materiell unterstützt, Sie, dieses Unternehmen, unserer materiellen Unterstützung unterliegen könnten .“

In Bezug auf seine Botschaft an ausländische Banken fügte er hinzu: „Sie müssen sicherstellen, dass Sie nicht nur sicherstellen, dass Sie die Zuflüsse in Ihr Finanzinstitut beobachten, sondern auch helfen, indem Sie die Unternehmen daran erinnern, dass Sie sie unterstützen Sie wollen auch nicht, dass sie russische Oligarchen oder russische Unternehmen materiell unterstützen.“

Banken und Finanzinstitute auf der ganzen Welt haben sich damit auseinandergesetzt, wie sie die Wellen neuer Sanktionen gegen Russland einhalten können.

Die Citigroup, die größte US-Bank in Russland mit rund 3.000 Mitarbeitern dort, befinde sich im „aktiven Dialog“ über den Verkauf ihres russischen Verbraucher- und Geschäftsbankgeschäfts, Jane Fraser, ihre Vorstandsvorsitzende, sagte Bloomberg diesen Monat.

Die Citigroup reduzierte ihr Engagement in Russland im März auf 7,9 Milliarden US-Dollar gegenüber 9,8 Milliarden US-Dollar Ende letzten Jahres. laut einer Akte. „Diese Bewaffnung von Finanzdienstleistungen ist eine sehr, sehr große Sache“, Frau Fraser sagte auf einer Konferenz in diesem Monat. Sie sagte, sie erwarte, dass die globalen Kapitalströme abreißen würden, wenn die Nationen neue Finanzsysteme entwickelten, um nicht zu sehr von westlichen Firmen abhängig zu sein.

Ausländische Banken mit US-Geschäften können sich zwischen widersprüchlichen Forderungen wiederfinden. In einigen Fällen haben sie aufgrund von US-Sanktionen gezwungen, langjährige Kunden abzuschneiden. Diejenigen, die sich dagegen wehrten, erfuhren, wie ernst es den Behörden sein konnte, Verstöße aufzuspüren und mit hohen Geldstrafen zu belegen.

2019 zum Beispiel die britische Bank Standard Chartered zahlte 1,1 Milliarden Dollar zur Beilegung von Fällen, die vom Justizministerium, dem Finanzministerium, der staatlichen Bankenaufsichtsbehörde von New York und Staatsanwälten wegen Transaktionen angestrengt wurden, die sie unter Verstoß gegen US-Sanktionen für Kuba, Syrien, den Iran und den Sudan durchgeführt hatte. Zwei Jahre zuvor zahlte die Deutsche Bank 630 Millionen Dollar, nachdem sie erwischt worden war russischen Investoren helfen, 10 Milliarden Dollar zu erschleichen in westliche Finanzzentren. Auch die internationalen Giganten HSBC und BNP Paribas haben in den vergangenen 10 Jahren Milliarden gezahlt, um Fälle von Sanktionsverstößen beizulegen.

Lananh Nguyen beigetragene Berichterstattung.

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